董事會

董事長 劉琍綺 民國89年加入董事會

政治大學企研所企家班
澳門科技大學碩士
淡江大學法文系畢
研揚科技(股)公司執行副總經理

董事 張嘉哲 民國89年加入董事會

比利時魯汶大學電子研究所
研碩電腦(股)公司副總經理
研揚科技(股)公司產品處經理

董事仁寶電腦工業(股)公司代表人:毛信功

美國林肯大學經營管理碩士
日本國立大阪大學學士
仁寶電腦工業(股)公司副總經理
Compal Electronics Europe, President

董事曾建中民國106年加入董事會

輔仁大學經濟系畢
研華(股)公司董事長特助
南山人壽投資部經理

董事王威民國103年加入董事會

美國科羅拉多大學博士
瑞鼎科技(股)公司總經理

董事 練良光 民國100年加入董事會

政治大學企研所企家班
聯合工專電子科畢
研碩電腦(股)公司研發部協理
微星科技(股)公司研發部資深經理

獨立董事蕭國慶民國109年加入董事會

美國猶他州立大學會計學碩士
國立政治大學副教授

獨立董事劉俊麟民國103年加入董事會

東吳大學法律系畢
信緯國際法律事務所總監

獨立董事顧及然民國103年加入董事會

美國德保羅大學MBA(DePaul University)
誠璽國際管理顧問有限公司董事長

董事會權責
本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員多元化政策及落實情形
依本公司公司治理實務守則第二十條，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視董事會成員組成之性別平等及董事個人在道德行為及領導上的聲譽。目前本公司董事會成員中有一席女性董事，符合公司治理董事會至少包含一位女性董事之管理目標，且本公司董事會九位成員具備多元背景，包括不同產業及財務會計學術等專業背景與豐富公司經營經驗，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以發揮經營決策及領導督導之功能，並依法每年持續進修補強專業性。

多元化核心項目姓名及職稱	性別	年齡	國籍	兼任本公司員工	專業資格與經驗			專業知識與才能
多元化核心項目姓名及職稱	性別	年齡	國籍	兼任本公司員工	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	商務、法務、財務、會計公司業務所需之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計公司業務所須之工作經驗	領導決策	經營管理	產業知識	財會法律
劉琍綺董事長	女	61~70歲	中華民國	V			V	V	V	V
張嘉哲董事	男	51~60歲	中華民國	V			V	V	V	V
仁寶電腦工業(股)公司代表人：毛信功董事	男	51~60歲	中華民國				V		V	V
曾建中董事	男	51~60歲	中華民國				V		V	V	V
王威董事	男	61~70歲	中華民國				V	V	V	V
練良光董事	男	51~60歲	中華民國	V			V		V	V
蕭國慶獨立董事	男	71~80歲	中華民國		V		V		V	V	V
劉俊麟獨立董事	男	51~60歲	中華民國				V		V	V	V
顧及然獨立董事	男	51~60歲	中華民國				V		V	V	V